20 мая 2025 года с 18:55 до 20:25 в аудитории 318 (Цифровая учебная биржа MOEX LAB) состоится встреча с Прониным Михаилом Сергеевичем, вице-президентом и директором Департамента финансового мониторинга ПАО «Банк ПСБ», ответственным сотрудником по вопросам ПОД/ФТ.
Тема встречи: «Криптобиржи и P2P трейдинг: как финансовый мониторинг отличает инновации от угроз».
В рамках мероприятия участники познакомятся с актуальными вызовами и механизмами, с которыми сталкивается система противодействия отмыванию доходов в условиях цифровизации и развития криптовалютной экономики.
Основные тезисы:
– Как банковские алгоритмы выявляют подозрительные операции?
– Что стоит за термином P2P трейдинг, и как банки отличают инновации от реальных рисков?
– Какие новые схемы ПОД/ФТ появляются, и как на них реагирует регулирование?
– Как меняются правила и практики compliance в условиях работы с криптобиржами?
– Как работает «открытый блокчейн» Росфинмониторинга?
– Какие знания и навыки необходимы студентам для карьеры в сфере финансового мониторинга?
Модератор встречи: Переход Сергей Александрович, заведующий лабораторией «Фининвест».
Для внешних слушателей заказать пропуск можно, написав на почту: msb49@fa.ru
