Дисциплина 1. Риски деятельности страховой организации.
- Тема 1.1. Дуализм рисков для страховщика.
- Тема 1.2. Теория рисков организации. Риск-менеджмент как бизнес-процесс.
- Тема 1.3. Введение в профессию риск-менеджера.
- Промежуточная аттестация.
Дисциплина 2. Управление рисками деятельности страховой организации.
- Тема 2.1. Идентификация и оценка рисков страховой организации. Методики выделения значимых рисков.
- Тема 2.2. Принципы, методы, процедуры управления рисками в страховой организации. Подходы к построению многоуровневой системы управления рисками.
- Тема 2.3. Стресс-тестирование в деятельности страховщика.
- Промежуточная аттестация.
Дисциплина 3. Нормативные требования к регулированию рисками в страховой организации.
- Тема 3.1. Положение №858-П Банка России с позиции регулирования управления рисками.
- Тема 3.2. Нормативные документы, регулирующие раскрытие информации по управлению рисками в страховой организации.
- Тема 3.3. Зарубежный опыт законодательного регулирования рисков страховщика (Solvency 2 и прочие).
- Промежуточная аттестация.
Дисциплина 4. Особенности деятельности Службы управления рисками в страховой организации.
- Тема 4.1. Организация деятельности Службы управления рисками.
- Тема 4.2. Внутренние документы по управлению рисками в страховой организации.
- Тема 4.3. Составление реестров рисков и карты рисков страховой организации.
- Промежуточная аттестация.
Дисциплина 5. Управление андеррайтинговым риском в страховой организации.
- Тема 5.1. Андеррайтинговые риски по страхованию жизни: идентификация и оценка.
- Тема 5.2. Андеррайтинговые риски по страхованию иному, чем страхование жизни: идентификация и оценка.
- Тема 5.3. Методы управления андеррайтинговыми рисками страховой организации.
- Промежуточная аттестация.
Дисциплина 6. Управление финансовыми рисками в страховой организации.
- Тема 6.1. Подходы к идентификации и оценке кредитного риска. Методологии оценки кредитного риска.
- Тема 6.2. Подходы к идентификации и оценке риска изменения процентных ставок, риска изменения кредитного спреда и других финансовых рисков.
- Тема 6.3. Методы управления финансовыми рисками.
- Промежуточная аттестация.
Дисциплина 7. Управление операционным и другими нефинансовыми рисками.
- Тема 7.1. Операционный риск: идентификация, методы оценки, подходы к управлению.
- Тема 7.2. Комплаенс риск: идентификация, методы оценки, подходы к управлению.
- Тема 7.3. Прочие нефинансовые риски (репутационный, стратегический и другие): идентификация, методы оценки, подходы к управлению.
- Промежуточная аттестация.
Дисциплина 8. Организация системы внутреннего контроля в страховой организации.
- Тема 8.1. Нормативное регулирование внутреннего контроля в страховой организации.
Тема 8.2. Система внутреннего контроля в страховой организации.
Тема 8.3. Комплаенс в системе внутреннего контроля в страховой организации.
Промежуточная аттестация.
Дисциплина 9. Особенности процедур внутреннего контроля в различных бизнес-процессах страховой организации.
- Тема 9.1. Органы внутреннего контроля и контрольные процедуры в процессах взаимодействия с получателями страховых услуг.
Тема 9.2. Органы внутреннего контроля и контрольные процедуры во внутренних бизнес-процессах страховых организаций.
Тема 9.3. Подходы к подготовке отчетности в системе внутреннего контроля страховой организации.
Промежуточная аттестация.
Дисциплина 10. Реализация требований ПОД/ФТ в системе внутреннего контроля страховой организации.
- Тема 10.1. Требования нормативных документов в части противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Тема 10.2. Разработка правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в страховых организациях.
Тема 10.3. Работа с персоналом страховой организации в части обучения правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Промежуточная аттестация.
Дисциплина 11. Организация и регулирование внутреннего аудита в страховой компании.
- Тема 11.1. Нормативное регулирование внутреннего аудита в страховой организации.
- Тема 11.2. Система внутреннего аудита в страховой организации.
- Тема 11.3. Требования профессионального стандарта и страхового законодательства к внутреннему аудитору в страховой организации.
- Промежуточная аттестация.
Дисциплина 12. Особенности деятельности Службы внутреннего аудита (внутреннего аудитора) в страховой организации.
- Тема 12.1. Особенности организации деятельности службы внутреннего аудита в страховой компании.
- Тема 12.2. Внутренние документы службы внутреннего аудита в страховой компании.
- Тема 12.3. Плановые и внеплановые проверки службы внутреннего аудита.
- Промежуточная аттестация.
Дисциплина 13. Особенности внутреннего аудита в различных бизнес-процессах страховой организации.
- Тема 13.1 Особенности методов и форм внутреннего аудита в страховой организации.
- Тема 13.2. Особенности внутреннего аудита бизнес-процессов страховщика, предусматривающих взаимодействие с получателем страховых услуг.
- Тема 13.3 Особенности внутреннего аудита бизнес-процессов страховщика, не предусматривающих взаимодействие с получателем страховых услуг.
- Промежуточная аттестация.
Дисциплина 14. Особенности внутреннего аудита подготовки бухгалтерской, надзорной и другой отчетности в страховой организации.
- Тема 14.1. Особенности методов внутреннего аудита подготовки отчетности в страховой организации.
- Тема 14.2. Особенности внутреннего аудита подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности страховой организации.
- Тема 14.3. Особенности внутреннего аудита подготовки надзорной отчетности страховой организации.
- Промежуточная аттестация.
Дисциплина 15. Организация и регулирование страхового рынка.
- Тема 15.1. Теоретико-методологический анализ страхового рынка.
- Тема 15.2. Современная конъюнктура и эволюция страхового рынка Российской Федерации.
- Тема 15.3. Регулирование страхового рынка.
- Тема 15.4. Теория и практика страхового рынка.
- Промежуточная аттестация.
Дисциплина 16. Финансовый менеджмент в страховой организации.
- Тема 16.1. Теоретические аспекты финансового менеджмента страховой организации.
- Тема 16.2. Управление капиталом, финансовая устойчивость и платежеспособность страховой организации.
- Тема 16.3. Управление инвестициями страховой организации.
- Промежуточная аттестация.
Дисциплина 17. Особенности работы с персональными данными в бизнес-процессах управления рисками, внутреннего контроля и аудита страховой организации.
- Тема 17.1. Изменение нормативного регулирования по обработке, хранению, защите персональных данных в страховой организации.
- Тема 17.2. Изменение внутренних документов страховой организации по работе с персональными данными.
- Тема 17.3. Организация внутреннего аудита и управления рисками процедур по обработке, хранению, защите персональных данных в страховой организации.
- Промежуточная аттестация.
Дисциплина 18. Применение искусственного интеллекта для оптимизации бизнес-процессов управления рисками, внутреннего контроля и аудита страховой организации.
- Тема 18.1. Прикладные основы искусственного интеллекта и машинного обучения. Введение в промпт-инжиниринг.
- Тема 18.2. Риски и информационная безопасность использования искусственного интеллекта в страховой организации.
- Тема 18.3. Технологии оптимизация бизнес-процессов страховой организации с использованием искусственного интеллекта.
- Промежуточная аттестация.
