28 мая 2026 г. преподаватель кафедры экономической безопасности и управления рисками Капитонова Ольга Вячеславовна провела открытое практическое занятие в форме тренинга по использованию программного комплекса «Графус» в финансовых расследованиях для студентов 3 курса профиля «Анализ рисков и экономическая безопасность» в рамках лабораторного практикума. В мероприятии также приняли участие специалист Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ) Пучкова Дарья Сергеевна, кандидат экономических наук, доцент Королева Людмила Павловна и кандидат экономических наук, доцент Боташева Людмила Хасановна.
В ходе занятия студенты познакомились с возможностями программного комплекса «Графус» - специализированной аналитической системы, используемой для визуализации связей между участниками финансовых операций, выявления скрытых взаимосвязей и проведения финансовых расследований. Подобные технологии применяются в подразделениях финансового мониторинга, комплаенса, экономической безопасности, внутреннего контроля и правоохранительных органах для анализа больших массивов данных и выявления признаков противоправной деятельности.
Основой практической части стал кейс, посвященный расследованию предполагаемого нецелевого использования бюджетных средств, выделенных на строительство образовательных объектов. По условиям задания требовалось установить движение денежных средств, выявить связи между подрядными организациями и аффилированными лицами, определить предполагаемый объем средств, не связанный со строительством школ, а также обнаружить признаки возможной легализации похищенных денежных средств через систему взаимосвязанных юридических и физических лиц.
В процессе работы студенты последовательно прошли основные этапы финансового расследования: сбор информации, оценку значимости данных, структурирование сведений, построение графов связей, анализ финансовых и нефинансовых отношений между фигурантами, выдвижение и проверку гипотез, формирование аналитических выводов и итогового заключения.
В ходе тренинга были рассмотрены возможности метода графов как одного из ключевых инструментов современной финансовой разведки. Участники работали с графическим представлением финансовых транзакций, договорных отношений, связей владения и управления, телефонных контактов и иных видов информации, позволяющих формировать комплексную картину расследуемой схемы.
По итогам занятия представитель МУМЦФМ Дарья Сергеевна Пучкова отметила высокую вовлеченность студентов, качество подготовленных презентационных материалов и способность обучающихся аргументированно формулировать выводы по результатам анализа данных.
После занятия представители кафедры и МУМЦФМ обсудили перспективы дальнейшего развития практико-ориентированной подготовки студентов в сфере финансовой безопасности и возможности расширения сотрудничества в области подготовки кадров для системы финансового мониторинга и финансовых расследований. Кафедра экономической безопасности и управления рисками выразила готовность участвовать в разработке новых учебных кейсов для программного комплекса «Графус», ориентированных на расследование современных схем мошенничества, легализации преступных доходов, коррупционных правонарушений и иных экономических злоупотреблений.
Также была обсуждена перспектива создания на базе кафедры экономической безопасности и управления рисками специализированной лаборатории финансовых расследований. Подобные лаборатории рассматриваются как современная образовательная инфраструктура, позволяющая объединять учебную, научно-исследовательскую и практическую деятельность студентов и преподавателей, моделировать реальные расследования, использовать аналитические программные комплексы и формировать профессиональные компетенции в области финансовой разведки, противодействия легализации преступных доходов и обеспечения финансовой безопасности. Вопрос развития практико-ориентированных форм подготовки кадров в сфере финансового мониторинга соответствует направлениям деятельности Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, созданного при участии Росфинмониторинга для развития образовательных и научных проектов в сфере финансовой безопасности.
