21 ноября 2025 года для студентов 4 курса направления «Финансовая разведка» прошел мастер-класс с приглашённым экспертом - Лавровым Владимиром Андреевичем, руководителем направления финансовых расследований в финансовой компании.
Тема мастер-класса: «Применение инструментов OSINT при проверке физических и юридических лиц в рамках финансовых расследований». Студентам подробно рассказали об инструментах OSINT, которые используются в профессиональных финансовых расследованиях.
Эксперт отметил, что OSINT используют не только специалисты, но и мошенники, поэтому важно соблюдать деловую этику и законодательство.
OSINT включает различные направления деятельности.
- Проверка физических лиц с помощью методов OSINT.
Знаете, как за 15 минут узнать, не скрывает ли партнёр судимости или долги? OSINT‑инструменты сканируют открытые госреестры и судебные базы - и выдают «цифровой портрет» человека без нарушения закона. Например, определение ИНН по ФИО, паспортным данным и дате рождения, проверка аффилированности через СПАРК или Контур.Фокус, использование ресурса «Декларатор» для анализа доходов, имущества и должностей госслужащих.
- SOCMINT - анализ данных из социальных сетей.
Фотографии из отпуска, списки друзей и даже лайки в соцсетях могут раскрыть скрытые связи человека. Из соцсетей можно узнать: дату рождения, образование, места работы, увлечения, окружение человека и другие важные сведения. На мастер‑классе студенты научились читать «невидимые» сигналы профиля - и отличать правдивую биографию от маски.
- Проверка юридических лиц.
Почему компания с шикарным сайтом может оказаться «пустышкой»? Анализ информации СПАРКа, сервиса «Связи», платформы «Знай своего клиента» (ЗСК) и реестров недобросовестных поставщиков и подрядчиков показывает реальное лицо предпринимателя и бизнеса: кто за ним стоит, есть ли долги и суды, не числится ли директор в реестре недобросовестных поставщиков. Студенты Финансового университета имеют свободный доступ к СПАРКу в рамках учебных задач, что позволяет сразу закреплять практические навыки на актуальных базах данных.
- Проверка сайта компании.
Сайт - визитка бизнеса, но и ловушка для доверчивых людей. Студентов научили как по «цифровому отпечатку» домена (возраст, смена владельцев, архивные версии) выявить фейковый проект или компанию, которая скрывает прошлое. Например, что дает наличие SSL-сертификата (значок замка), проверка домена через whois (дата регистрации, срок действия, возможные поддельные домены), оенка контента и анализ отзывов, чтобы выявить фальшивые комментарии.
В завершении мастер-класса ребята попробовали самостоятельно решить реальные кейсы применения OSINT, связанные с криптовалютой и военной сферой. Это помогло понять, как инструменты OSINT работают в финансовых расследованиях.
Обучаясь на образовательных программах Кафедры экономической безопасности и управления рисками, студенты имеют возможность осваивать новейшие методы финансовых расследований и формировать востребованные профессиональные навыки на реальных бизнес-кейсах. А современная материально‑техническая база Университета и профессиональное ПО делает занятий не только интерактивными, но и увлекательными.
