8 октября 2026 года в Финансовом университете состоится открытый мастер-класс Михаила Сергеевича Пронина - вице-президента, директора Департамента финансового мониторинга ПАО «Банк ПСБ» на тему «Трансформация банковского финансового мониторинга: дропперство, искусственный интеллект и новые инструменты ПОД/ФТ».
Организатор мероприятия - кафедра экономической безопасности и управления рисками Финансового университета.
Цифровизация финансового сектора меняет не только банковские продукты и технологии, но и подходы к обеспечению финансовой безопасности. Искусственный интеллект и предиктивная аналитика становятся инструментами выявления подозрительной активности, противодействие дропперству требует новых методов анализа клиентского поведения и транзакций, а развитие рынка цифровых активов формирует новые задачи для банковского комплаенса и финансового мониторинга.
В ходе мастер-класса будут рассмотрены современные направления трансформации банковского финансового мониторинга:
• применение искусственного интеллекта, нейросетевых технологий и предиктивной аналитики для выявления нетипичных операций и моделей поведения;
• выявление схем с участием дропперов и развитие инструментов противодействия использованию подставных лиц в противоправных финансовых операциях;
• анализ операций в открытых блокчейнах и особенности построения комплаенс-функции при работе с цифровыми активами;
• обеспечение непрерывности банковской деятельности и защита автоматизированных информационных систем в условиях возрастающих киберрисков;
• автоматизированный сквозной контроль денежных потоков при реализации крупных инфраструктурных проектов и государственного оборонного заказа;
• практические кейсы выявления сложных финансовых схем на основе анализа цифрового следа и совокупности косвенных признаков.
Особое внимание будет уделено тому, как современные технологии меняют работу специалиста по финансовому мониторингу, какие компетенции сегодня востребованы в банковском секторе и как на практике выстраивается взаимодействие между финансовым мониторингом, аналитикой, риск-менеджментом и информационными технологиями.
Мастер-класс будет интересен студентам, аспирантам и преподавателям, а также специалистам, профессиональные интересы которых связаны с финансовым мониторингом, ПОД/ФТ, управлением рисками, финансовой безопасностью и финтехом.
Дата: 8 октября 2026 года
Время: 15:40-17:10
Место проведения: Москва, ул. Кибальчича, д. 1, корп. 2, аудитория 201.
Приглашаем к участию!
