5 ноября 2026 года в Ситуационном центре Финансового университета состоялся открытый мастер-класс «Практика финансовой разведки: от сигнала банка до риск-аналитического решения», организованный Кафедрой экономической безопасности и управления рисками Факультета экономики и бизнеса вуза.
Мероприятие прошло в рамках Международной научно-практической конференции Международного сетевого института в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) «Новые технологии и ПОД/ФТ: вызов или возможность», приуроченной 25-летию Федеральной службы финансового мониторинга (Росфинмониторинг).
Мастер-класс провели заведующий кафедрой экономической безопасности и управления рисками Игорь Лебедев и заместитель заведующего кафедрой по научной работе Стэлла Фешина.
Студенты 4 курса профиля «Финансовая разведка» продемонстрировали возможности современных технологий финансовых расследований, объединив в единую аналитическую цепочку три ключевых направления:
- корпоративная разведка (СПАРК/OSINT): исследование деятельности контрагентов, выявление корпоративных взаимосвязей и установление предполагаемых бенефициаров;
- графовая аналитика («Графус»): реконструкция финансовых потоков, визуализация сетей взаимосвязей и выявление подозрительных операций;
- риск-ориентированный анализ: комплексная оценка выявленных рисков, формирование аналитических заключений и обоснование дальнейших решений.
Работая в составе аналитических команд, студенты воспроизвели полный цикл проверки смоделированного банковского сигнала, от первичного анализа финансовых операций до подготовки итогового заключения о подозрительной деятельности.
Участие в мероприятии приняли почетные гости, среди которых были руководители и представители подразделений финансовых разведок дружественных государств, ректоры и представители российских и зарубежных образовательных организаций, участники международной конференции.
Гости смогли ознакомиться с формами подготовки будущих специалистов по финансовой разведке в Финансовой университете, задать студентам вопросы по профессии и обсудить перспективы применения современных цифровых технологий в сфере ПОД/ФТ.
Принявшие участие в мастер-классе студенты вуза продемонстрировали высокий уровень знаний и практических умений. Именно такие результаты наглядно подтверждают эффективность практико-ориентированной подготовки будущих специалистов по финансовой разведке.
Финансовая разведка 2030 начинается сегодня! Кафедра экономической безопасности и управления рисками Финансового университета готовит новое поколение аналитиков, финансовых разведчиков и специалистов по управлению рисками, способных эффективно противодействовать современным финансовым угрозам, объединяя профессиональные знания, цифровые технологии и аналитическое мышление.
