5 октября 2022 г. состоялся вебинар по теме: «Организация системы управления операционным риском»

На вебинаре были рассмотрены следующие вопросы: 

• ​Что такое операционный риск? Почему операционный риск самый важный и в то же время самый недооцененный? Как его идентифицировать? Какие бывают виды операционных рисков? Как их правильно классифицировать?
• Из каких элементов состоит система управления операционным риском? От чего зависит успех функционирования системы управления операционным риском в организации?
• Кто должен участвовать в управлении операционным риском? Какие функции должно выполнять подразделение/служащий, ответственный за управление операционным риском в организации?
• Почему важно вести базу событий операционного риска, и как это делать с пользой, а не для «галочки»? Обязательно ли внедрять ИТ-решения для ведения базы событий операционного риска?
• Как составить информативную и полезную отчетность по операционному риску?
• Какие требования к управлению операционным риском предъявляет Банк России сейчас?
• Какие типичные недостатки встречаются в организации систем управления операционным риском в финансовых организациях?
  
   Спикер: Васильева Ольга Константиновна, FRM, начальник Управления анализа операционных рисков Службы анализа рисков Банка России. Имеет 20-летний опыт работы в области управления рисками, в том числе, операционными, в консалтинговых компаниях, крупных банках и финансовых организациях.
  

12 октября 2022 г. состоялся семинар «Особенности работы в личном кабинете Банка России для кредитных организаций»

На семинаре были рассмотрены следующие вопросы: 

• Личный кабинет в цифрах.
  
• Изменения в электронном взаимодействии с Банком России через Личный кабинет в 2022 году.
• Итоги опроса рынка об удовлетворенности ЛК: основные проблемы при работе с Личным и кабинетом и их оптимальные решения.
• Планы развития.
• «Что нам делать, если…?». Ответы на частые вопросы.
   
  Спикер: Беликова Анастасия Игоревна, начальник отдела информационного сопровождения Управления развития каналов внешнего взаимодействия и обработки отчетности Департамента управления данными Банка России.
  

26 октября 2022 г. «ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях»

На вебинаре были рассмотрены следующие вопросы: 

I. Правовое регулирование деятельности некредитных финансовых организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Российской Федерации

• Общая характеристика нормативных правовых актов Российской Федерации.
• Федеральные органы исполнительной власти, контролирующие деятельность некредитных финансовых организаций в сфере ПОД/ФТ.
  
   II. Практика применения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ, в частности:

• проведение идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев;
• реализация полномочий по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;
• права и обязанности в части отказа клиенту в приеме на обслуживание, в проведении операции.
  
  III. Организация и проведение надзорных мероприятий

• Виды и порядок проведения проверок.
• Принятие мер по результатам проведения проверки, ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ
   
  
   Благодарим всех за участие!