Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ) совместно с Федеральной службой по финансовому мониторингу, Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации и Советом по профессиональным квалификациям финансового рынка (СПКФР) организуют обучающий семинар по вопросам ПОД/ФТ для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг.

Согласно положениям статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) отдельные требования законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) распространяются, в том числе, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг.

В соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.08.2015 № 804 «Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей» (далее – Правила), доступ  лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг к информации о включении в перечень или об исключении из перечня организаций и (или) физических лиц, а также о внесении корректировок в содержащиеся в перечне сведения об организациях и (или) о физических лицах вместе с актуальной информацией об организациях и о физических лицах, включенных в перечень, осуществляется только через личные кабинеты на официальном сайте Росфинмониторинга (www.fedsfm.ru).

Цель проведения семинара: получение лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг, базовых знаний, необходимых для соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ.

На семинаре Вы узнаете:

- как организовать внутренний контроль в целях ПОД/ФТ и соблюдать нормы и требования действующего антиотмывочного законодательства;

- как соблюдать требования в отношении идентификации клиентов, организации внутреннего контроля, фиксирования и хранения информации, когда готовите или осуществляете операции (сделки) от имени или по поручению своего клиента;

- как уведомить уполномоченный орган, если у Вас есть основания полагать, что сделки или финансовые операции осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;

- как создать личный кабинет на официальном сайте Росфинмониторинга и получать актуальную и полезную информацию, став эффективным пользователем Портала Росфинмониторинга со своим рабочим местом;

- как получить доступ к актуальному и постоянно обновляемому Перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Условия участия: бесплатно, требуется регистрация. Для подачи заявки необходимо направить в МУМЦФМ информацию о Вашем участии на электронную почту seminar2018@mumcfm.ru до 25 апреля 2018 г.

Свидетельства: по итогам Семинара участникам будет выдан документ о повышении уровня знаний в сфере ПОД/ФТ.

К участию в семинаре приглашают: профессиональных бухгалтеров (практикующих как единолично, так и в качестве партнеров или нанятых специалистов), которые готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом:

-сделки с недвижимым имуществом;

-управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;

-управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;

-привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;

-создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций.

Время и место проведения семинара.

Дата проведения семинара: 26 апреля 2018 г. Время проведения семинара:  14:00 до 17:15 Место проведения семинара: Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, г. Москва, ул. Щербаковская, 38, актовый-зал (3 этаж)

Тематика семинара:

1.    Международное и национальное законодательство в сфере ПОД/ФТ

• Международные стандарты ПОД/ФТ
• Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

2.    Организация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ:

• Фиксирование и хранение информации
• Надлежащая проверка и идентификация клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев
• Реализация принципа «Знай своего клиента»
• Уведомление уполномоченного органа. Направление СПО
• Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ

3.    Личный кабинет как механизм коммуникации с уполномоченным органом

• Возможности личного кабинета
• Подключение к Личному кабинету на портале Росфинмониторинга.
• Риск-ориентированный подход в целях ПОД/ФТ

Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведение этого перечня до сведения лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг